警方展示傳銷團伙用于資金交易的部分銀行卡。南國早報記者 彭寧莉攝
8月21日，南寧市公安局舉行新聞發布會，通報偵破一起特大傳銷案。該案涉案金額達15.19億元，涉及人數達8000余名。據悉，這是近年來南寧市破獲的案值最大的案件
窩點分布在南寧各城區
據介紹，去年，南寧市公安局經濟犯罪偵查支隊獲得一條重要線索：一個以東北籍人員李某某、王某某等人為首的犯罪團伙，有從事傳銷違法犯罪活動的重大嫌疑。
警方發現，該團伙“高層”多數為黑龍江、遼寧、吉林及山東籍人員，涉案人員眾多，交易筆數及涉案金額大，他們分布在南寧各城區，活動頻繁，經常組織各類聚餐活動。警方在核查該傳銷組織資金流向時，發現相當一部分資金流入了以某銀行理財金賬戶為主的銀行卡，持有這些銀行卡的都是該案高層人員。
今年3月，該案被自治區公安廳立為“16·414”特大傳銷案件進行督辦。
5月1日，南寧警方調集2600名警力，對分布在南寧的230個傳銷窩點和傳銷組織領導人員落腳點實施端點和抓捕行動，并派出6個抓捕組赴防城港開展抓捕。
此次行動一舉摧毀了人員主要來自東北三省及山東、浙江等地的6個傳銷組織，抓獲涉嫌傳銷人員368人，其中“老總”級傳銷人員82人、骨干人員249人、下層傳銷人員37人。此外，凍結涉案資金3100萬余元，查獲涉案車輛57輛，查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網絡圖等涉案物品一批。
92名嫌疑人同日被批捕
“該傳銷組織最大的特點是，為了逃避打擊，他們對于下層傳銷人員的非法獲利，均是通過一對一、面對面的模式進行現金支付。這在以往破獲的特大傳銷案件中比較少見。”南寧市公安局刑偵支隊有關負責人說，6月7日，青秀區檢察院、興寧區檢察院、江南區檢察院、西鄉塘區檢察院及良慶區檢察院，分別對該案92名主要犯罪嫌疑人批準逮捕，這是南寧市公安局單案一次性逮捕人數的新紀錄。
據介紹，6月28日凌晨4時，南寧市公安局聯合相關職能部門，再次在全市范圍內開展打擊傳銷集中清查整治行動。當天，共查獲涉傳人員430余人，梳理核查后刑事拘留67人。其中，查獲了“16·414”案漏網的老總級傳銷人員一批。
看清傳銷騙人套路
1.傳銷分子邀親友來南寧考察。先告訴你搞西部大開發，投資環境好，他本人在南寧發展得很好，然后針對你從事的行業、特長等，利用旅游、務工、做生意等理由騙你來，甚至答應來回、吃住費用全包。
2.傳銷分子帶你到景區觀光或參加“一日游”“看房團”“區域投資”之類的活動。在此過程中，主要不是介紹景點，而是介紹當地經濟情況，強調投資環境和發展前景。
3.接下來幾天，讓那些與你有相似經歷的人或同鄉，向你介紹一種“投資3800元可賺380萬元，投資5.08萬元、6.98萬元可賺980萬或1040萬元”的行業，極力勸你交錢加入。
4.為了消除你的疑慮，他們會說要向國家繳納45%的稅款，因此是合法的。實際上，“稅款”均由傳銷組織的“老總”瓜分。
5.對于公安機關的打擊，他們會顛倒是非稱之為“宏觀調控”。
警方提醒：
不管傳銷如何變換手法，3個主要特征不會改變：收取“入門費”獲得資格、拉人頭發展下線形成上下級層級關系、以發展下線數量為依據進行返利。市民一旦遇到類似情況，要克服貪財心理，謹防掉入陷阱。
