2012年以來,一個名為“自愿連鎖經營”的傳銷組織在我市迅速蔓延。它以拉人頭、交會費等手段非法牟利,短短兩年多時間就有500多人上當,涉案金額3000萬元。經過偵查,奎文警方掌握該組織的結構、行騙方法后,自去年12月份起開始收網。4月22日,警方通報稱,截至目前已有32人被抓,其中16人已被逮捕,其余涉案人員被上網追逃。該案也是我市破獲的首起“1040陽光工程”類傳銷活動案件。
報案 外地人被騙來濰
2013年5月17日,韓某等6人來到奎文公安分局經偵大隊報案,稱他們來自安徽等地,前段時間,他們被親戚朋友以投資項目等名義騙來了濰坊,加入了一個名為“自愿連鎖經營”的傳銷組織。對方以速成千萬富翁為誘餌,借用國家政策、歪曲理解國家投資項目,稱這一項目是“國家發改委的陽光工程”、“這不是傳銷,是國家在融資”等,向組織成員灌輸能迅速暴富的思想進行洗腦,他們每人分別繳納69800元入會費后發展下線。經過警方調查,目前該組織已經有至少300多人參與,大多數組織成員租住在奎文區梨園街道某小區。
由于涉案人數眾多、涉案金額巨大,經偵大隊立案后,立即成立專案組著力調查此案。通過長時間的秘密摸排調查,辦案民警發現,“自愿連鎖經營”與之前多地發生的“1040陽光工程”行騙方法如出一轍。這種行騙手段有時候被稱作“1040陽光工程”,有時候被稱作“資本運營”或“自愿連鎖經營”。
據了解,所謂“1040陽光工程”是一個新式傳銷組織,如今在全國各地蔓延。辦案民警介紹,與傳統傳銷相比,這種傳銷看上去更加“高端”。該組織宣稱接受群眾自愿投資,只要投入69800元,兩至三年后便可獲得1040萬元的超高收益,“1040陽光工程”也因此得名。參與者認購一份股份獲得加入資格,第一份股份3800元,之后每增加一份為3300元,每個參與者最多可購買21份,合計需要69800元,之后就可以上升到“主任”級別。主任再發展3個下線,這3個下線同樣投資69800元,每人還要再發展他們的3個下線。當自己的團隊中有21個成員,這名參與者達到“老總”級別,他直接或者間接吸收的金額已經達到2540萬元,其中45%“上繳國稅”,剩下的“上繳個稅”后會得到1143萬元,再減去“手續費”后他會得到1040萬元。
調查 覺醒傳銷人員從內部配合警方
通過對線索進行分析研究,辦案民警發現,該傳銷組織涉及人員多,被脅迫、內訌情況較為普遍,便加強了對傳銷人員“內訌報警”線索的收集,從參與傳銷組織并積極想退出組織的人員中獲得案件線索,確定組織中的承上啟下的關鍵管理層級。
民警調查發現,該傳銷組織2012年起在濰坊地區蔓延。“自愿連鎖經營”組織領導傳銷團伙采用“人傳人”、“上線”發展“下線”的“五級三階制”方式進行傳銷,設置總裁、區長、總監、團隊大總管等職務級別按區域進行管理,以發展人員的數量作為晉升級別和提成計酬的依據,發展人員數量越多,層級越高,提成越多,不進行任何產品經營項目投資,純粹“拉人頭”分提成式。
其中一名犯罪嫌疑人的父母在兒子的誘騙下也參加該組織,他們愿意配合民警打掉該傳銷窩點,并在傳銷組織內部深入了解運營模式,掌握該組織的架構圖,確定了組織中的承上啟下的關鍵管理層級姓名和基本情況。
2014年12月,辦案民警將涉嫌組織領導傳銷犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某抓獲,同時對同住的其他普通成員進行控制,獲取成員手里保存的組織“人員名單”、“通訊方式”等重要書證。通過對已抓獲人員的詢問,結合書證繪制出詳細的組織架構圖,最終確定全部組織成員的身份。
經過對犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某的訊問,民警得知,他們于2013年12月份在濰坊參加并組織、領導“自愿連鎖經營業”,以購買該“自愿連鎖經營”的“份額”為名,要求參與者繳納一定的費用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為返利的依據,兩年時間共騙取500多名參與者的錢款,數額達3000萬元。其中犯罪嫌疑人王某、邱某、芮某組織參與活動的人員均在50人以上。
