北京市尚權（深圳）律師事務所
律師 陳國慶
民營企業(yè)刑事入罪高發(fā)，確是近幾年來各地司法機關在企業(yè)產權和企業(yè)家合法權益保護的執(zhí)行方面出現了較大的偏差，民事糾紛刑法化，可以說是民營企業(yè)最容易中的招。
這種普遍的執(zhí)法偏差受到了最高層的重點關注。各地也開始對一些案件進行重新審判糾錯。3月18日，河北省高院一天內公布了三起涉嫌經濟犯罪的民營企業(yè)家被判無罪案件。我們不妨從這三起被改判無罪的案件進行分析，如何規(guī)避不規(guī)范經營行為導致的法律風險。
這三起案件初審都被判有罪，其中唐山的張某民甚至初審被判無期徒刑。錯判的原因固然和最高法副院長江必新所說的“把民事責任轉化為刑事責任”這個不良審判傾向有關。也與企業(yè)家要加強規(guī)范經營、警惕很可能完全未預料的法律風險，尤其是刑事風險有關。
被糾錯的這三個案件中，都有存在“合同詐騙罪”，其中一位還有職務侵占罪。事實上“合同詐騙罪”是民事糾紛入刑發(fā)生率最高的罪名。
根據法律規(guī)定，“合同詐騙罪”的構成有四個部分的要件：1、本罪的客體，是復雜客體，即國家對經濟合同的管理秩序和公私財產所有權。對象是公私財物。2、本罪的客觀方面，表現為在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。3、本罪的主體，個人或單位均可構成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。4、本罪的主觀方面，表現為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的。 這三個案件經河北高院審理后都改判無罪，也就是說原審被認定有罪的要件事實上并不存在，或事實不清。其實企業(yè)在經營過程中如能更加規(guī)范，能很大程度上避免案件風險。尤其“合同詐騙罪”這條常“被罪”的罪名中要注意這幾方面。 1、被訴“合同詐騙罪”，基本會出現在合同履行期限內未能支付應付款項。雖然經營者沒有主觀故意，但在合同簽訂時應當注意可預見的不可控因素導致履約不能，如北京董某某案，就是未能預見到銀行提前回收貸款而導致資金不濟。那么初始向銀行貸款時，增加相應條款來避免。銀行提前回收貸款，缺乏商業(yè)契約精神，說流氓行徑也不為過。在銀行耍賴有時難避免的當下，簽訂貸款合同時應有約束性條款規(guī)避這一風險。 2、企業(yè)或個人之間有些項目借款不是簡單的借貸關系，存有雙方簽訂項目戰(zhàn)略投資協(xié)議的因素，那么在這一借貸關系中最好加以明確，以解脫非法占有目的的嫌疑。 3、企業(yè)作為經營主體，根據經營的需要，會同相同的客戶存在多種的合作關系，有的是簡單借貸，也有一些類似股權合作等，甚至牽涉多家客戶。在借貸過程當中，進出具體款項的性質應做好清晰說明，避免在還款和股權變更等方面發(fā)生糾紛。尤其是民營企業(yè)，在經營的過程當中很多是酒桌上或者其他場合上口頭約定，或所簽協(xié)議不夠規(guī)范清晰，很易導致風險。
當下民營企業(yè)必須面對的現實是，很多相關合作方以及利益相關方，無論是面對國營企業(yè)還是地方政府，要實現平等競爭和自身正當權利的保護還需要一個過程。好在決策層已經認識到問題，也在管束地方政府亂伸手，在司法領域不得將民事糾紛隨意刑事處理。但作為民營企業(yè)自身應提高經營管理能力，更加緊繃法律風險這根弦。
尤其是企業(yè)在對法律顧問聘用上，結構應更加合理，在民商法方面的律師之外，具有豐富經驗的刑事律師也不容忽視。???
