廈門的同胞們
注意了!
5月14日
廈門市公安局召開新聞發布會
通報了2017 年偵破的
部分網絡傳銷案件
其中!
6000人左右資金賬戶
均被清零，無法提現。以投資'水滋潤普惠金融'為名，
通過發展會員返利等方式，
引誘社會人員
在該網絡平臺軟件上參與傳銷活動，
非法接收資金數額近5000 萬元;
以美國'核星國際'網絡理財平臺為名，
通過在廈門、永安召開招商會
和會員相互介紹等方式，
非法經營額達數百萬元……網絡投資平臺非法吸金五千萬
2017 年3 月23 日，市民羅先生報警稱，'水滋潤普惠金融'投資平臺涉嫌詐騙。
2016 年12 月，羅先生經朋友介紹加入'水滋潤普惠金融'投資平臺進行'投資'。剛開始，羅先生以嘗試的心態在平臺充值了5000 元，在收到返利后，羅先生追加'投資'，并先后介紹了幾十名親戚朋友入伙。
2017 年3 月，羅先生發現平臺無法正常取現，懷疑該平臺詐騙，于是報警。接警后，民警迅速展開調查，并將相關涉案人員緝拿到案。經審訊，聚鄰信息技術有限公司董事長郭某懷(男，46 歲，永春人)承認，以投資'水滋潤普惠金融'平臺為名，通過發展會員返利等方式，引誘社會人員在該網絡平臺軟件上參與傳銷活動。
經查，'水滋潤普惠金融'投資平臺于2016 年11月28 日開始運營，客戶在平臺上注冊賬號，一部手機只能注冊一個賬號，一個賬號可注資1000~10000 元不等的金額，每3 天分配利潤680 元人民幣及200 元銀票，銀票可在平臺內的加盟商家使用;為了鼓勵客戶多拉人投資，平臺還許諾可以給客戶抽成。而商家要加盟平臺則需要交2000~3000元加盟費。
至案發，已有1000 余戶商家加盟，會員人數在6000人左右，非法接收資金數額近5000 萬元。案發時，會員在平臺的資金賬戶均被清零，無法提現。去年3 月24 日，郭某懷被抓獲歸案。今年3 月14日，郭某懷因犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑4 年，并處罰金10 萬元。
'投資理財'做幌子新型網絡傳銷需警惕
2017 年2 月22 日，湖里禾山轄區有涉嫌非法傳銷人員聚集并引發報警。湖里警方接報后，趕赴現場進行調查取證。
經調查，2016 年8 月至2017 年2 月間，犯罪嫌疑人黃某林(男，31 歲，福建永安人)伙同他人，以美國'核星國際'網絡理財平臺為名，通過在廈門市思明區、三明永安市召開招商會和會員相互介紹等方式，宣傳投資該平臺除了直接獲取每月6%~10%的收益，還可通過介紹他人加入，獲取他人投資款10%的提成。先后發展70 余名下線投資該平臺，非法經營額達數百萬元。
據了解，案件于2017 年4 月21 日破獲。2018 年2 月7 日，思明區人民法院判處黃某林犯組織、領導傳銷活動罪，有期徒刑1 年1 個月，并處罰金人民幣5萬元。據廈門市經偵支隊民警介紹，近年來，以'金融互助'、'愛心慈善'、'股權投資'、'投資理財'、'私募基金'、'購物返利'、'虛擬幣'、'微商'等為幌子，進行的新型網絡傳銷較為普遍，成為當前新型網絡傳銷的主流模式。
近日，廈門市公安局與廈門市市場監督管理局簽訂《網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治協作備忘錄》，就雙方聯合開展網絡傳銷犯罪活動聯合整治專項工作建立了長效工作機制。
廈門警方提醒:
這樣做才能防騙!
廈門警方提醒廣大市民，要切實增強守法意識和風險意識，防止成為傳銷鏈條的一環;應理性選擇合法投資渠道，不要被所謂'快速致富'誘惑;要提高識別辨別能力，對發現和掌握的傳銷違法犯罪活動線索，請及時向市場監督管理部門、公安機關反映。
[責任編輯:v_blin]
