廣西公安機關(guān)近日打掉一批以“北部灣開發(fā)”為名義活動的金融傳銷體系，抓獲傳銷骨干150多名，扣押汽車37輛。在抓獲的人員中，具有大專以上學(xué)歷者竟達81人，其中兩人為博士，6人為碩士。
案件顯示，屢禁不止的傳銷活動呈現(xiàn)“加盟費”從低額變高額，方式由有“產(chǎn)品”變?yōu)樗^“民間資本運作”，參與者由鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民、求職或失業(yè)人員變?yōu)橐杂蟹€(wěn)定職業(yè)的中高收入者為主體。它實際上屬于非法地下金融活動，成為社會穩(wěn)定的隱患。
警方兩次行動搗掉5個“體系”
從去年下半年起，人們發(fā)現(xiàn)大量外地人涌入北海。這些人以高額租金租房，分散入住在各個中高檔小區(qū)公寓或私人別墅。這些公寓或別墅租金不菲，普通二室一廳的月租金在2000元左右，較高的達三四千元，遠超出當(dāng)?shù)卮蟛糠秩说脑率杖搿＿@些人不少是舉家前來，有的還開著汽車，像是到北海長期度假，他們的租賃期一般為半年到一年。
這種現(xiàn)象引起了公安機關(guān)的注意，種種跡象顯示這些外來人員在參與類似傳銷的非法活動。
考慮到案情重大，加上人員在北海、南寧跨地域活動，廣西壯族自治區(qū)公安廳成立了由廳長梁勝利為組長的專案組，開展縝密偵查，較快掌握了以李某、林某、楊某等為組織者的多個傳銷體系的線索和證據(jù)，其中李某等人以“高額加盟”形式發(fā)展“下線”達380多人。
3月18日、19日兩天，警方在南寧、北海兩地對李某體系骨干進行抓捕，抓獲高層人員18名，查扣小汽車5輛、銀行卡(折)158張，凍結(jié)賬戶資金200多萬元。
這次行動使其他傳銷體系如驚弓之鳥。已納入警方偵查視線的澳大利亞籍華人林某逃回澳洲，其他傳銷“金字塔”塔尖人物中，郭某率部分骨干逃到珠海、深圳，甘某則從北海逃回南寧藏匿。警方對這些體系的塔尖人物采取“人盯人”貼近偵查，陸續(xù)獲得傳銷骨干召開“升總答謝會”、組織“異地培訓(xùn)”等信息。
“五一”期間警方再度出擊，對林某、郭某、王某、楊某等4個體系骨干展開抓捕，共抓獲涉案人員138名，查扣汽車32輛，以及電腦、銀行卡(折)一大批，目前審訊偵查和追贓工作仍在進行中。
警方初步查明，這起金融傳銷大案涉及的5個體系中，參與人員1800多人，涉案金額1億多元。北海市公安局局長周原生說，這是近年來北海市投入警力最大、一次性拘捕犯罪嫌疑人和繳獲財物最多、涉案金額最大、取證最全的傳銷案件。公安部領(lǐng)導(dǎo)兩次批示“堪稱范例”“認真總結(jié)本案經(jīng)驗，推廣全國”。
趨之若鶩的“1040工程”
據(jù)警方介紹，與過去交納數(shù)百元或數(shù)千元“加盟費”的傳銷不同，這種傳銷“加盟費”每份為6.98萬元，按1:3比例發(fā)展“下線”，如果“下線”的收入趕上“上線”，“上線”就可以從體系中退出，而這時候收入會達到1040萬元，成為“千萬富翁”，時間僅需1年。
“體系”內(nèi)部的人還告訴參與者：這不是傳銷，是開發(fā)北部灣經(jīng)濟區(qū)的民間資本運作項目。國務(wù)院批準(zhǔn)實施《廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，這個項目叫“北部灣經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”。
一名曾接受過“游說”的江西人告訴本刊(《瞭望》新聞周刊)記者，“上線”告訴他，國家支持這種“非正規(guī)金融活動”。現(xiàn)在除了銀行、保險、證券等正規(guī)金融活動外，實際上還有大量“非正規(guī)金融活動”，如被禁止的“非法集資”、“地下錢莊”等，這種“基金”不合法，但也不違法，它是“非正規(guī)金融活動”的新嘗試。由于民間有大量資金，國家建設(shè)需要民間資金的參與，因此對這種“基金”確立了“允許存在，謹慎試點，限制發(fā)展，低調(diào)運作”的原則，廣西要加快北部灣經(jīng)濟區(qū)開發(fā)，屬于試點的地區(qū)，因此建立了這個基金。
這種說法顯然成了導(dǎo)致許多人上當(dāng)?shù)幕献樱麄兓径际且恍└邔W(xué)歷、高素質(zhì)、有較高收入的人士，有企業(yè)老板，有公司的“高級經(jīng)理”、“主管”，有大中專教師、機關(guān)干部，其中不乏曾擔(dān)任處級、副廳級職務(wù)的退休退職人員。
警方告訴本刊記者，一名姓王的骨干加盟前曾在中央一家知名媒體當(dāng)過記者和編輯。而在“林某體系”中，組織者林某本人是澳大利亞悉尼大學(xué)華人教授，手下大部分骨干都是有身份、經(jīng)濟條件較優(yōu)越的經(jīng)濟、文化界人士。
北海市公安局局長周原生說，由于傳銷組織者把它弄得煞有介事，影響很大，一些外地較高級別的領(lǐng)導(dǎo)也打電話向北海市領(lǐng)導(dǎo)詢問，北海是否真的在運作這樣的民間資本項目。
北海市公安局副局長朱永輝說，除了打著國家批準(zhǔn)廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)這種政治幌子，傳銷組織者還“隨機”利用各種信息蒙蔽參與者，北海市市長從玉林市調(diào)到北海，他們就在內(nèi)部稱這個項目是市長從玉林引進北海，得到了市政府的支持。為了使加盟的人信以為真，他們還冒充中央領(lǐng)導(dǎo)親友或身邊工作人員“接見”傳銷人員，給他們簽名題詞，還請專家、學(xué)者給傳銷人員上課。
管理漏洞成政府支持“佐證”
一些參與傳銷的人員向辦案民警表示，他們之所以認為這種活動有政府支持的背景，有三個原因，一是大量外來人員入住各個小區(qū)，從來不需要辦理暫住證；二是加盟人員用手機互相通話或打長話，均不用繳納電話費；三是加盟者將錢打入推薦者的銀行賬戶，用自己的身份證實名開設(shè)個人戶頭，交費和獎勵都通過銀行來進行。
而大量同等款額從銀行走賬，為什么沒有受到懷疑或限制？這恰恰點出了目前社會管理及電信、銀行等國有企業(yè)社會化服務(wù)在防范違法活動上的“困惑”。
朱永輝說，傳銷都是異地活動，但對流動人口管理現(xiàn)在存在較多難題，雖然仍然要求進行登記，但主要依靠自覺。北海市不少小區(qū)入住的外來人口都沒有登記，對于這種現(xiàn)象，處理上卻無法可依。
他說，案件偵查中發(fā)現(xiàn)，傳銷人員內(nèi)部通話免費現(xiàn)象的確存在，它使用的是移動電話公司開辦的“親友網(wǎng)”業(yè)務(wù)。“如果電訊部門對這種業(yè)務(wù)能落實‘實名制’，用真實身份辦理，對于像傳銷這樣與四面八方聯(lián)系的用戶有所警惕，主動向公安機關(guān)反映或提供線索，就能及時查處。”
案件顯示，屢禁不止的傳銷活動呈現(xiàn)“加盟費”從低額變高額，方式由有“產(chǎn)品”變?yōu)樗^“民間資本運作”，參與者由鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民、求職或失業(yè)人員變?yōu)橐杂蟹€(wěn)定職業(yè)的中高收入者為主體。它實際上屬于非法地下金融活動，成為社會穩(wěn)定的隱患。
警方兩次行動搗掉5個“體系”
從去年下半年起，人們發(fā)現(xiàn)大量外地人涌入北海。這些人以高額租金租房，分散入住在各個中高檔小區(qū)公寓或私人別墅。這些公寓或別墅租金不菲，普通二室一廳的月租金在2000元左右，較高的達三四千元，遠超出當(dāng)?shù)卮蟛糠秩说脑率杖搿＿@些人不少是舉家前來，有的還開著汽車，像是到北海長期度假，他們的租賃期一般為半年到一年。
這種現(xiàn)象引起了公安機關(guān)的注意，種種跡象顯示這些外來人員在參與類似傳銷的非法活動。
考慮到案情重大，加上人員在北海、南寧跨地域活動，廣西壯族自治區(qū)公安廳成立了由廳長梁勝利為組長的專案組，開展縝密偵查，較快掌握了以李某、林某、楊某等為組織者的多個傳銷體系的線索和證據(jù)，其中李某等人以“高額加盟”形式發(fā)展“下線”達380多人。
3月18日、19日兩天，警方在南寧、北海兩地對李某體系骨干進行抓捕，抓獲高層人員18名，查扣小汽車5輛、銀行卡(折)158張，凍結(jié)賬戶資金200多萬元。
這次行動使其他傳銷體系如驚弓之鳥。已納入警方偵查視線的澳大利亞籍華人林某逃回澳洲，其他傳銷“金字塔”塔尖人物中，郭某率部分骨干逃到珠海、深圳，甘某則從北海逃回南寧藏匿。警方對這些體系的塔尖人物采取“人盯人”貼近偵查，陸續(xù)獲得傳銷骨干召開“升總答謝會”、組織“異地培訓(xùn)”等信息。
“五一”期間警方再度出擊，對林某、郭某、王某、楊某等4個體系骨干展開抓捕，共抓獲涉案人員138名，查扣汽車32輛，以及電腦、銀行卡(折)一大批，目前審訊偵查和追贓工作仍在進行中。
警方初步查明，這起金融傳銷大案涉及的5個體系中，參與人員1800多人，涉案金額1億多元。北海市公安局局長周原生說，這是近年來北海市投入警力最大、一次性拘捕犯罪嫌疑人和繳獲財物最多、涉案金額最大、取證最全的傳銷案件。公安部領(lǐng)導(dǎo)兩次批示“堪稱范例”“認真總結(jié)本案經(jīng)驗，推廣全國”。
趨之若鶩的“1040工程”
據(jù)警方介紹，與過去交納數(shù)百元或數(shù)千元“加盟費”的傳銷不同，這種傳銷“加盟費”每份為6.98萬元，按1:3比例發(fā)展“下線”，如果“下線”的收入趕上“上線”，“上線”就可以從體系中退出，而這時候收入會達到1040萬元，成為“千萬富翁”，時間僅需1年。
“體系”內(nèi)部的人還告訴參與者：這不是傳銷，是開發(fā)北部灣經(jīng)濟區(qū)的民間資本運作項目。國務(wù)院批準(zhǔn)實施《廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，這個項目叫“北部灣經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”。
一名曾接受過“游說”的江西人告訴本刊(《瞭望》新聞周刊)記者，“上線”告訴他，國家支持這種“非正規(guī)金融活動”。現(xiàn)在除了銀行、保險、證券等正規(guī)金融活動外，實際上還有大量“非正規(guī)金融活動”，如被禁止的“非法集資”、“地下錢莊”等，這種“基金”不合法，但也不違法，它是“非正規(guī)金融活動”的新嘗試。由于民間有大量資金，國家建設(shè)需要民間資金的參與，因此對這種“基金”確立了“允許存在，謹慎試點，限制發(fā)展，低調(diào)運作”的原則，廣西要加快北部灣經(jīng)濟區(qū)開發(fā)，屬于試點的地區(qū)，因此建立了這個基金。
這種說法顯然成了導(dǎo)致許多人上當(dāng)?shù)幕献樱麄兓径际且恍└邔W(xué)歷、高素質(zhì)、有較高收入的人士，有企業(yè)老板，有公司的“高級經(jīng)理”、“主管”，有大中專教師、機關(guān)干部，其中不乏曾擔(dān)任處級、副廳級職務(wù)的退休退職人員。
警方告訴本刊記者，一名姓王的骨干加盟前曾在中央一家知名媒體當(dāng)過記者和編輯。而在“林某體系”中，組織者林某本人是澳大利亞悉尼大學(xué)華人教授，手下大部分骨干都是有身份、經(jīng)濟條件較優(yōu)越的經(jīng)濟、文化界人士。
北海市公安局局長周原生說，由于傳銷組織者把它弄得煞有介事，影響很大，一些外地較高級別的領(lǐng)導(dǎo)也打電話向北海市領(lǐng)導(dǎo)詢問，北海是否真的在運作這樣的民間資本項目。
北海市公安局副局長朱永輝說，除了打著國家批準(zhǔn)廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)這種政治幌子，傳銷組織者還“隨機”利用各種信息蒙蔽參與者，北海市市長從玉林市調(diào)到北海，他們就在內(nèi)部稱這個項目是市長從玉林引進北海，得到了市政府的支持。為了使加盟的人信以為真，他們還冒充中央領(lǐng)導(dǎo)親友或身邊工作人員“接見”傳銷人員，給他們簽名題詞，還請專家、學(xué)者給傳銷人員上課。
管理漏洞成政府支持“佐證”
一些參與傳銷的人員向辦案民警表示，他們之所以認為這種活動有政府支持的背景，有三個原因，一是大量外來人員入住各個小區(qū)，從來不需要辦理暫住證；二是加盟人員用手機互相通話或打長話，均不用繳納電話費；三是加盟者將錢打入推薦者的銀行賬戶，用自己的身份證實名開設(shè)個人戶頭，交費和獎勵都通過銀行來進行。
而大量同等款額從銀行走賬，為什么沒有受到懷疑或限制？這恰恰點出了目前社會管理及電信、銀行等國有企業(yè)社會化服務(wù)在防范違法活動上的“困惑”。
朱永輝說，傳銷都是異地活動，但對流動人口管理現(xiàn)在存在較多難題，雖然仍然要求進行登記，但主要依靠自覺。北海市不少小區(qū)入住的外來人口都沒有登記，對于這種現(xiàn)象，處理上卻無法可依。
他說，案件偵查中發(fā)現(xiàn)，傳銷人員內(nèi)部通話免費現(xiàn)象的確存在，它使用的是移動電話公司開辦的“親友網(wǎng)”業(yè)務(wù)。“如果電訊部門對這種業(yè)務(wù)能落實‘實名制’，用真實身份辦理，對于像傳銷這樣與四面八方聯(lián)系的用戶有所警惕，主動向公安機關(guān)反映或提供線索，就能及時查處。”
