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股東都是銀行背景出身，風(fēng)控嚴(yán)密產(chǎn)品保本……在幾經(jīng)考察后，2014年，義烏30余名投資者將3000多萬元投到上海一家基金投資公司的“上海浦東祝橋鎮(zhèn)大飛機動遷安置房項目”。一年多后，投資人發(fā)現(xiàn)，這些錢并沒有投資到該項目，但已不知去向。經(jīng)過多方努力，去年義烏警方對此立案偵查，承辦該業(yè)務(wù)的義烏分公司負(fù)責(zé)人陳某被取保候?qū)彙?/span>

讓人想不到的是，在開庭前夕，陳某突然開口，稱她只是替罪羊，義烏分公司實際負(fù)責(zé)人是張某。而投資人一直以為張某是受騙者，陳某的說法讓這起投資被騙案更加撲朔迷離……

義烏30余人投資上海項目被騙

據(jù)義烏市民何中一說，2014年時，他的家人在義烏的一家基金投資公司投了100萬元人民幣，參投的是上海一家基金投資中心的項目。后來，義烏這家基金投資公司發(fā)現(xiàn)該項目存在問題，就要求上海的基金投資中心將資金返還，并將投資款還給了各個投資人。

陳某當(dāng)時正在義烏這家基金公司的風(fēng)控部上班，也正因此，與何中一的家人相識。在何中一的家人拿到100萬元投資款后，陳某就聯(lián)系上了她。陳某說，他們聯(lián)系到了上海御欽投資中心，這是上海御富股權(quán)投資中心下面的公司，正在募集資金，要投資上海浦東的祝橋鎮(zhèn)大飛機動遷安置房項目，該項目期限一年，協(xié)議約定稅后年化收益最低10%。

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“這是國家的項目，房子造好后會全部回購，出讓金全部交過了，項目很快就可以啟動。該項目非常安全，投資年回報率也比較高，投資100萬元可以拿到年利息11.5萬元，讓我們先去考察一下。”何中一聽了后有點心動，2014年8月，他就跟隨考察隊伍一起去了上海，參加了該公司的聯(lián)歡會。

當(dāng)時，義烏一共去了三輛豪華大巴，召開會議的地址是上海第三高樓金茂大廈。何中一說，會議極為奢華，據(jù)他估計，吃飯就起碼花了數(shù)百萬元。主持人和來賓大都是電視新聞上經(jīng)常看到的面孔。該基金公司聲稱股東都是銀行背景出身，風(fēng)控嚴(yán)密產(chǎn)品保本。在會上，該公司重點推介了上海浦東的祝橋鎮(zhèn)大飛機動遷安置房項目。

回到義烏后，陳某又和何中一談了該項目收益前景、風(fēng)險把控等事宜。“這個利息并不高，而且還是國家項目，我們都不覺得有風(fēng)險。”何中一說，不久，該基金公司在義烏成立了上海御騰義烏分公司，并由陳某負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理。于是，何中一家人就投資了100萬元。

與何中一一樣，義烏的陳新民、王文峰、吳蘭芳等都是在義烏的基金公司將投資款打回來后，就接到了陳某或其業(yè)務(wù)員的電話。他們也都參加了到上海的考察，在上海御騰義烏分公司成立后，相繼選擇了投資。其中，陳新民投資了500萬元，吳蘭芳是200萬元，王文峰是100萬元。根據(jù)協(xié)議規(guī)定，投資50萬到100萬元的協(xié)議利息是年利率10%，100萬到300萬元是年利率11%，300萬到600萬元是年利率12%。

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陳新民說，他的500萬元投資，300萬元和何中一一樣，投的是浦東的祝橋鎮(zhèn)大飛機動遷安置房項目，100萬元是金融寶，100萬元是房產(chǎn)抵押項目。

“300萬元是2014年10月10日左右打進(jìn)去的。”陳新民說，當(dāng)時說好這300萬元的協(xié)議利息是固定年利率12%，沒有虧損的風(fēng)險，借期一年。借出去后第一個半年，收到過25萬元利息，后面就沒有收到過利息。

何中一也只收到過第一個半年的利息。一年后，在沒有按期收到利息后，何中一去找陳某，陳某說，現(xiàn)在這個項目有點瑕疵，還沒有上。到第二年利息還沒支付后，何中一覺得這個項目有問題，又去上海御騰義烏分公司找陳某，可陳某還是說沒有問題的。就這樣，每次去義烏分公司追問，總是讓投資人耐心等待，直到何中一等投資人發(fā)現(xiàn)被騙了。

多年查不出3000萬投資款去向

在發(fā)現(xiàn)有問題后，何中一等投資人開始抱團追查真相。從何中一提供的登記信息來看，僅僅在義烏，被騙的投資人就有30余名，總投資款3000多萬元。另外，上海、嘉興、杭州、廣州等地還有眾多人被牽涉。

起初，義烏的投資人都是到義烏分公司詢問消息，在一次次追問無果后，有投資人甚至采取了極端措施，可一樣沒有結(jié)果。有一次，投資人到義烏分公司時，正好上海總公司有兩個人過來，其中一個是管財務(wù)的，姓楊。投資人就把這兩個人控制起來，分批陪著他們，不讓他們離開義烏，希望能借此拿回投資款。可是，在被控制一段時間后，有一天從上海過來了二十來個人，投資人猝不及防，這兩個人被上海搶了回去。

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投資人又向陳某索要上海總公司的地址，要去上海維權(quán)。“陳某不肯提供，我們只好自己到上海去找。”在經(jīng)過多次投資人會議后，為了查清問題真相，何中一等投資人開始到上海查找上海總公司。

“為了追查此事，我上海都來來回回跑了50多趟。”何中一說，在上海，御字頭的公司有60多家，只能一家家去找去核實。找到公司后，得到的答復(fù)和陳某說的差不多。而且，上海的這家公司經(jīng)常搬來搬去，有點躲貓貓的感覺。

何中一等投資人還到上海祝橋鎮(zhèn)政府去查這個祝橋鎮(zhèn)大飛機動遷安置房項目。讓人想不到的是，分管該項目的人說，大飛機項目有一個，但不是陳某所推薦的這個公司的產(chǎn)品。“也就是說，投資人都被騙了。”

經(jīng)過調(diào)查，何中一等投資人發(fā)現(xiàn)，早在2015年，廣州就有多名投資上海御賀投資中心的投資者，因為類似的遭遇，將上海總公司御富基金及其法人廖某告上法庭。其判決書顯示，廖某在2013年成立了多個投資中心。2014年，他們以“有限合伙”的名義，拉攏一群投資者，簽訂合伙協(xié)議，約定投資的基金、期限，以及收益。其中，上海御賀投資中心的協(xié)議，也是約定募資資金，用于上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)E3-1地塊安置房開發(fā)項目的招標(biāo)保證金及開發(fā)建設(shè)資金。經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這些投資者，都沒有真的成為“合伙人”，因為資料均未上交，所以，法院均判定，雙方關(guān)系不是“合伙”，而是“借貸”，御富基金應(yīng)歸還本金及違約金。

最后，上海總公司方面表示，這筆錢確實沒有投入祝橋鎮(zhèn)大飛機動遷安置房項目，但是錢已經(jīng)用完了。無錫有一幢樓欠上海總公司錢，你們可以到無錫追討。何中一等投資人又到無錫調(diào)查。原來，該大樓并不是上海總公司投資的，而是無錫某公司曾以該大樓做抵押向上海總公司融資，現(xiàn)在該大樓因巨額欠款已爛尾。

義烏分公司負(fù)責(zé)人之謎

去年，義烏警方對此案開展立案偵查，義烏分公司負(fù)責(zé)人陳某目前在取保候?qū)忞A段，上海御欽投資公司負(fù)責(zé)人廖某也已經(jīng)在廣州被逮捕。

可是，就在開庭前的一天晚上，義烏分公司的負(fù)責(zé)人陳某突然找到一個投資人，說出了一個讓何中一等投資人想不到的“真相”。

“我一開始是幫他們辦這些事情的，辦好后轉(zhuǎn)給張某。整個募集過程都是張某當(dāng)法人的，我也是被他們利用的。”陳某說，其實義烏分公司的真正法人是張某，她只是替他辦事，總共只當(dāng)了20來天的法人代表。

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陳某拿出了兩份證據(jù)，一份是一張蓋有義烏工商局印章的“法人變更登記表”。上面清楚表明：從2014年8月8日起，義烏分公司的實際法人由陳某變更為張某。何中一說，大部分投資人是在8月8日之后，也就是張某當(dāng)法人的這段時間里，把錢投進(jìn)去的。

另一份證據(jù)是張某及其妻子樓某的銀行流水單，顯示在那段時間，他們曾多次向上海總公司轉(zhuǎn)賬，每次轉(zhuǎn)賬金額都在1000萬元以上，總金額高達(dá)5000多萬元。
投資人在記者面前撥打了張某的電話，對于陳某的說法，張某予以否決。他也不愿多說，只是讓投資人到義烏經(jīng)偵報案好了。

“我們只想找到3000萬元投資款的去向，陳某的說法又為我們帶來了希望。”何中一說，現(xiàn)在大家都在等待案件的進(jìn)一步偵查結(jié)果。

發(fā)稿前，記者從義烏經(jīng)偵獲悉，根據(jù)陳某提供的線索，目前正對張某及其妻子進(jìn)行核查之中。義烏市公安局經(jīng)偵分局有關(guān)負(fù)責(zé)人也想借此呼吁投資者：慎重投資，理性投資。

來源：金華日報作者張海濱

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