北京警方通報“套路鑒”新型騙局，21家涉案公司被查290人被刑拘
8月18日，北京市公安局通報了一種新型騙局，騙局輻射全國，北京21家公司被查，290人被刑拘。據(jù)警方表示，該詐騙形式的創(chuàng)始人盛某某還為這種新型騙局命名為“套路鑒”。
全市打掉21家“套路鑒”公司 刑拘290人
家中的普通收藏品瓷器，到文物鑒定公司一看，竟然價值上千萬？北京市公安局機(jī)動偵查總隊(duì)民警介紹，北京的李先生家中有一祖?zhèn)飨聛淼拇善鳎捎诮?jīng)濟(jì)困難，便在網(wǎng)上發(fā)布了自己的藏品信息，準(zhǔn)備變賣。幾天后便有一家收藏品鑒定公司通過微信與其聯(lián)系，稱通過查看照片，該藏品是遼代三彩瓶，價值幾千萬，公司可幫助其向博物館出售，只要李先生將瓷器在此進(jìn)行“專業(yè)”的鑒定確保為真品即可。
喜出望外的李先生立即按照工作人員的引導(dǎo)，交納2000元鑒定費(fèi)，并將瓷器郵寄至公司鑒定，等待后續(xù)安排藏品出售事宜。不成想5天后，對方告訴李先生瓷器是假的，不能幫助出售，僅將瓷器寄還給李先生。李先生察覺自己被騙，第一時間向警方求助。
而警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，像李先生這樣的遭遇并不罕見。辦案民警通過梳理110警情發(fā)現(xiàn)，今年以來，全市有多起與收藏品鑒定相關(guān)的報警記錄。對此，機(jī)動偵查總隊(duì)高度重視，堅(jiān)持“什么犯罪突出就重點(diǎn)打擊什么犯罪”，立即成立工作專班，迅速開展偵查調(diào)查。
通過回訪事主、暗訪調(diào)查和警情分析等大量偵查工作，警方逐步查清存在于北京市朝陽、豐臺、大興等地的21個違法犯罪團(tuán)伙，以注冊成立的收藏品鑒定公司為掩護(hù)，實(shí)施“套路鑒”詐騙的違法犯罪事實(shí)，并固定了相關(guān)證據(jù)。
7月中旬，北京市公安局機(jī)動偵查總隊(duì)會同朝陽、豐臺、大興分局開展專項(xiàng)行動，對收藏品“套路鑒”詐騙犯罪行為進(jìn)行集中打擊，查抄涉案公司21家，刑事拘留涉案嫌疑人290名。
“氣氛組”、假專家圍著藏品大加稱贊 讓事主誤以為坐擁百萬資產(chǎn)
據(jù)工作專班偵查員介紹，涉案公司以合法公司、手續(xù)完備等為掩護(hù)，對公司“業(yè)務(wù)員”進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，并提供專業(yè)話術(shù)，為實(shí)施詐騙創(chuàng)造條件。通過互聯(lián)網(wǎng)平臺建立網(wǎng)站、發(fā)布商業(yè)廣告，對外宣稱可幫助事主拍賣、聯(lián)系買家或是公司可直接收購收藏品。而其中，不少事主為主動留下個人信息，與公司聯(lián)系的。
事主在與公司“業(yè)務(wù)員”互加微信并發(fā)送藏品圖片后，“業(yè)務(wù)員”首先會表示該藏品很有市場，類似藏品已拍賣至幾十萬乃至幾百萬元。
而眾多的受騙事主多為全國各地的古玩愛好者，有著急需用錢，缺乏鑒定、拍賣專業(yè)知識，和幻想著“撿漏”的共性。
而“業(yè)務(wù)員”們會告訴事主，僅需要繳納一定的費(fèi)用對藏品進(jìn)行鑒定，公司會把藏品免費(fèi)送拍，只從拍賣所得中抽成獲利。且公司保證，若藏品鑒定價值高于五萬元，鑒定費(fèi)將退還給事主。
民警告訴記者，在辦案過程中，有一位事主在2000年的一場拍賣會上花3000元購買了一件自稱清朝同治年間的瓷瓶，想要變賣。當(dāng)他拿著瓷瓶來到所謂的鑒定公司時，該公司的“業(yè)務(wù)員”和幾位所謂的“鑒定老師”瞬間圍了上來，對瓷瓶大加稱贊，“這些人開始烘托氣氛，告訴事主肯定是真品，價值不菲，至少幾十萬、上百萬。”民警說。
一般情況下，藏友們都希望自己的藏品能夠獲得他人的肯定，更希望自己是成功“撿漏”。
就這樣，被“高回報”迷惑的事主往往不考慮鑒定費(fèi)這些“小錢”，立即同意進(jìn)行鑒定。然而，事主藏品經(jīng)過“鑒定”后，得到的公司反饋結(jié)果多是藏品為贗品或價值僅幾百元到幾千元不等，達(dá)不到免費(fèi)鑒定標(biāo)準(zhǔn)，公司按規(guī)定不予退還鑒定費(fèi)。
偵查員介紹，這些涉案公司提供的鑒定結(jié)果具有很強(qiáng)欺騙性。通過網(wǎng)上購買假鑒定師資格證書，出具虛假鑒定報告，惡意壓低藏品價格，其鑒定行為無任何相關(guān)依據(jù)，鑒定結(jié)果無任何公信力。
據(jù)介紹，此類案件涉案公司通過向事主虛構(gòu)后期買家和拍賣服務(wù)、無視藏品真?zhèn)螑阂饪浯蟛仄穬r格，使事主對藏品價值造成錯誤認(rèn)知，騙取事主鑒定費(fèi)用，行為涉嫌詐騙犯罪。
“套路鑒”創(chuàng)始人被抓 揭秘幕后行騙細(xì)節(jié)
據(jù)朝陽公安分局探長李斌介紹，此次收藏品“套路鑒”詐騙犯罪活動集中打擊行動中，朝陽公安分局共打掉涉案公司13家，其中3家文物鑒定公司幕后老板為盛某某，現(xiàn)已被分局依法刑事拘留。
據(jù)盛某某供述，現(xiàn)全市實(shí)施新型“套路鑒”詐騙模式的公司為其首創(chuàng)，其他涉案公司均系借鑒其非法經(jīng)營模式。吸引客戶進(jìn)行“套路鑒”的話術(shù)主要分為三個環(huán)節(jié)，第一個環(huán)節(jié)就是通過互聯(lián)網(wǎng)獲取客戶信息，由公司“業(yè)務(wù)員”拉客戶。第二個環(huán)節(jié)是“業(yè)務(wù)員”通過電話、微信聯(lián)系客戶后，抬高客戶手中的藏品價值，讓客戶以為可以獲取高額回報，引誘客戶支付鑒定費(fèi)進(jìn)行鑒定。一旦支付，客戶就已經(jīng)上套。第三個環(huán)節(jié)是告知客戶藏品為贗品或是藏品為真但惡意壓價，以此不退鑒定費(fèi)，并確保客戶不在本公司進(jìn)行交易。
涉案公司對“業(yè)務(wù)員”均進(jìn)行了專門的話術(shù)培訓(xùn)，就鑒定公司基本情況、地理位置、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題，有詳細(xì)的說明范本，給鑒定公司營造一個規(guī)模很大、非常正規(guī)的對外形象，騙取客戶信任。
該公司成員會針對客戶詢問收藏品價值，設(shè)置有詳細(xì)的應(yīng)答套路，話術(shù)中將藏品具體分為陶瓷類、錢幣類、青銅類、字畫類、玉器類等等，不管客戶手中是什么類別的藏品，都有對應(yīng)的話術(shù)和價格進(jìn)行應(yīng)對。“一般陶瓷類一次鑒定2000元，字畫類一次鑒定800元，雖然錢不多，但是按件收費(fèi)，輻射全國。”李斌介紹，當(dāng)客戶誤認(rèn)為自己的藏品價值高昂，失去冷靜理智的判斷后，該公司則會以鑒定為正品就免費(fèi)拍免費(fèi)賣、鑒定價值超過5萬元會退還鑒定費(fèi)、收了鑒定費(fèi)不收宣傳費(fèi)服務(wù)費(fèi)、為確保交易正規(guī)鑒定必不可少等各種理由，讓客戶認(rèn)為進(jìn)行鑒定是收藏品交易中理所應(yīng)當(dāng)?shù)囊徊剑M(jìn)而落入圈套，繳納鑒定費(fèi)用。
而據(jù)盛某某供述，這套詐騙手段之所以“新”，主要是規(guī)避了以往藏品騙局中的風(fēng)險。不惦記著藏友的藏品，不在微信中留下任何承諾，也不尋找買家當(dāng)托，無論是真是假一律退回，只為騙取鑒定費(fèi)，同時遵循著“只要報警就退錢”的宗旨，避免警方發(fā)現(xiàn)。
李斌介紹，案發(fā)后，事主多因公司搪塞合同正規(guī)而自認(rèn)吃虧，或因公司退款而不再追究，少數(shù)事主因不認(rèn)同鑒定結(jié)果以合同糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛等緣由報案，使得相關(guān)警情被認(rèn)定為民事糾紛。同時，涉案公司通常隱藏在古玩市場周邊寫字樓內(nèi)，讓普通收藏愛好者難以甄別。更有甚者認(rèn)為公司鑒定不專業(yè)，轉(zhuǎn)投另一家騙子公司再次被騙。
警方提示：收藏品買賣需冷靜，切莫相信高價獲利等虛假宣傳，一旦發(fā)現(xiàn)被騙等情況，請第一時間進(jìn)行報警。北京警方將會同相關(guān)部門持續(xù)打擊此類犯罪行為，擠壓違法犯罪空間，有力維護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全。
