對(duì)客戶的藏品無(wú)論如何一律評(píng)定為“價(jià)值連城”，“一臉真誠(chéng)”地聲稱可以百分之百找到買家高價(jià)收購(gòu)藏品，想要賣出藏品的前提是得交點(diǎn)鑒定費(fèi)，藏品都拍賣到這個(gè)價(jià)了，那點(diǎn)鑒定費(fèi)真可以說(shuō)是九牛一毛。近日，大連西崗公安分局精密部署、縝密偵查，歷經(jīng)四個(gè)多月,成功偵破一起涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元的特大古錢幣鑒定系列詐騙案，在市局執(zhí)法辦案中心的指導(dǎo)下，一舉抓獲48名犯罪嫌疑人。
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一枚古錢被喊出“上百萬(wàn)”掏完“鑒定費(fèi)”后人財(cái)兩空
今年7月份，被害人陳先生在網(wǎng)上發(fā)布消息要出售一枚古錢幣，沒(méi)多久就有一位自稱是大連市某寄賣公司石經(jīng)理的人與其聯(lián)系，稱有買家看好想要購(gòu)買。一聽有買家要購(gòu)買藏品，急著出手的陳先生攜帶古錢幣火急火燎地從河南趕到大連，找到了該寄賣公司。該公司的一名“鑒定師”在“掌眼”了他的古錢幣后，情緒瞬間就激動(dòng)起來(lái)，連聲稱贊藏品是“珍品”價(jià)值連城，當(dāng)場(chǎng)就開出了110萬(wàn)元人民幣的估價(jià)。
看到鑒定師如此亢奮，再加上從天而降的110萬(wàn)“大餅”，一時(shí)間陳先生也激動(dòng)得“紅了眼”。隨后寄賣公司客服人員告訴陳先生，想要進(jìn)行下一步的拍賣，就需要繳納鑒定費(fèi)出具鑒定書后，才能進(jìn)行買賣流程。被“大餅”砸暈的陳先生沒(méi)有多考慮，便與公司業(yè)務(wù)員來(lái)到某古文物鑒定中心做了鑒定并繳納了17800元鑒定費(fèi)。而此時(shí)的陳先生怎么也沒(méi)想到這鑒定費(fèi)一交，真是實(shí)實(shí)在在地陷入了詐騙團(tuán)伙的陷阱中。
按照寄賣公司的拍賣流程，陳先生經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的交易期，其間雖然寄賣公司始終與陳先生保持著聯(lián)系，但逐漸冷靜下來(lái)的陳先生心里還是產(chǎn)生了一絲不安，隨后陳先生通過(guò)相關(guān)機(jī)構(gòu)查詢得知這家為陳先生做鑒定的某古文物鑒定中心并沒(méi)有進(jìn)行資質(zhì)注冊(cè)，該鑒定中心出具的鑒定報(bào)告也沒(méi)有任何法律效力。見此情況，陳先生再次趕到寄賣公司想討要說(shuō)法，可這時(shí)該寄賣公司已人去樓空無(wú)處尋覓，感覺自己被騙的陳先生隨即來(lái)到西崗公安分局北京街派出所報(bào)案。
無(wú)獨(dú)有偶，事隔三天緊隨陳先生而來(lái)的安徽人張先生也來(lái)到北京街派出所報(bào)警稱，自己為了在大連某寄賣公司做藏品拍賣，通過(guò)該公司在大連某古文物中心花費(fèi)了35600元為自己的兩件藏品做出了價(jià)值300萬(wàn)的鑒定。后因該公司拍賣交易的時(shí)間超期，在張先生想索要鑒定費(fèi)時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司失聯(lián)了，自己是四處打聽，卻怎么也聯(lián)系不上，這下子才讓想著賺大錢的張先生認(rèn)清了自己被騙的事實(shí)。
民警與騙子互飆“演技”幕后詐騙團(tuán)伙現(xiàn)出原形
接到報(bào)警后，西崗公安分局高度重視，立即責(zé)成刑偵大隊(duì)成立專案組展開偵查。通過(guò)前期的實(shí)地調(diào)查走訪，專案組逐步鎖定涉案的大連某寄賣公司背后的實(shí)際經(jīng)營(yíng)公司，原名為大連某收藏公司，后改名為大連某典藏公司具有重大作案嫌疑。
經(jīng)查，該公司從未在任何機(jī)構(gòu)進(jìn)行注冊(cè)登記，也沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)手續(xù)屬于非法經(jīng)營(yíng)。不僅如此，該公司還私自設(shè)立無(wú)拍賣資質(zhì)的拍賣公司——大連某寄賣公司，及多個(gè)沒(méi)有鑒定資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)如：某古文物鑒定中心、某歷史文化研究所、某文化科技藝術(shù)研究中心等。
“這個(gè)公司真的很警惕，監(jiān)控全方位安裝，為了掩飾犯罪事實(shí)通過(guò)裝修將公司一分為二，表面只有幾個(gè)員工在進(jìn)行簡(jiǎn)單的工作，而在平靜的表面背后是40多個(gè)‘釣大魚’的客服在熱火朝天地施展騙術(shù)。”針對(duì)該公司的這種“特長(zhǎng)”，專案組精心籌備“化裝道具”，并組織十余位辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的民警深入該公司，與該公司上演了一場(chǎng)無(wú)硝煙的“對(duì)臺(tái)戲”。
通過(guò)4個(gè)多月連續(xù)作戰(zhàn)，專案組逐步摸清了涉案公司背后的詐騙團(tuán)伙脈絡(luò)。經(jīng)核查，犯罪嫌疑人孫某即該詐騙團(tuán)伙組織者，利用其實(shí)際控制的假公司和假鑒定機(jī)構(gòu)，伙同路某等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索、在貼吧“刷好評(píng)”等方式招攬客戶，業(yè)務(wù)員通過(guò)電話、微信聯(lián)系受害人，稱公司可以將藏品代為出手為借口，誆騙藏家到公司洽談業(yè)務(wù)。藏家到公司后，公司會(huì)由部門組長(zhǎng)或者鑒定師對(duì)藏家手中的藏品進(jìn)行鑒定。
為引誘藏家上當(dāng)，部門組長(zhǎng)或者鑒定師會(huì)利用受害人急于將藏品出手套現(xiàn)的心理，以明顯超過(guò)其市場(chǎng)流動(dòng)價(jià)格的開價(jià)吸引受害人上當(dāng)。待受害人動(dòng)心后，部門組長(zhǎng)會(huì)以將藏品送到所謂的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，私下交易拍賣為由，向受害人收取數(shù)千至數(shù)萬(wàn)元不等的服務(wù)費(fèi)，完成詐騙。
為防止受害人短期意識(shí)被騙，該公司一般會(huì)與受害人簽訂一份服務(wù)協(xié)議，規(guī)定1到3個(gè)月的合約期限。其間，各個(gè)業(yè)務(wù)員會(huì)繼續(xù)通過(guò)微信和受害人進(jìn)行聯(lián)系，并編造藏品流拍、延期等種種借口進(jìn)行拖延，待受害人意識(shí)到上當(dāng)受騙，該公司已經(jīng)人去樓空。
自學(xué)“套路拍”詐騙上千萬(wàn)48名犯罪嫌疑人落網(wǎng)
在掌握翔實(shí)的證據(jù)后，11月7日，西崗公安分局果斷出擊，集結(jié)100余名警力組成抓捕組展開收網(wǎng)工作，一舉將犯罪嫌疑人路某等48名詐騙團(tuán)伙成員抓捕歸案。
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙成員均據(jù)實(shí)交代了各自的犯罪事實(shí)。據(jù)其交代，該團(tuán)伙成員原為同一公司老板及員工，后因公司經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致被迫轉(zhuǎn)型，犯罪嫌疑人孫某即為該公司老板，公司轉(zhuǎn)型后的孫某決心要干點(diǎn)一本萬(wàn)利甚至無(wú)本萬(wàn)利的生意，便盯上了這種騙人的“買賣”。
該團(tuán)伙自2019年6月成立以來(lái)，犯罪嫌疑人孫某帶頭自學(xué)“套路拍”詐騙經(jīng)驗(yàn)，還專門為其公司中的“演員”（員工）編寫了相應(yīng)的劇本和臺(tái)詞 （詐騙話術(shù)）。不僅如此，犯罪嫌疑人還在公司裝修上下大“力氣”，公司上下極為奢華的裝修風(fēng)格，讓許多趕來(lái)拍賣的被害人分分鐘就被“忽悠”上頭。
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