Y某組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
二審辯護詞
上博（合）刑字(2022)第 號
H市中級人民法院：
本律師受Y某本人委托，擔任其組織、領(lǐng)導傳銷活動案二審辯護人，現(xiàn)根據(jù)卷宗材料和上訴人個人意見，發(fā)表以下辯護意見，供合議庭合議時考慮并依法采信。
鑒于上訴人對罪名無異議，辯護人對Y某組織、領(lǐng)導傳銷活動案二審做罪輕辯護。
一、一審判決認定事實有誤
1.一審認定Y某發(fā)展人數(shù)有誤，被告人Y某發(fā)展的人數(shù)應認定為38人。理由如下：Y某僅發(fā)展S某一人，S某僅發(fā)展Y某2一人，Y某2僅發(fā)展兩人。根據(jù)已生效（2017）皖**刑初**號刑事判決書認定，Y某2共發(fā)展15層級34人。
一審判決錯誤依據(jù)已生效（2020）皖01刑終**號刑事判決來確定上訴人的數(shù)量，存在明顯錯誤。因為依據(jù)已生效（2020）皖01刑終**號刑事判決，w、z的直接或間接下線人員數(shù)量分別確認為117人、116人。其中z是w的直接下線，w是y某2的直接下線。但實際上，w發(fā)展117人的時間為2012年4月9日（w加入該組織）至2018年11月（w投案）期間，2014年Y某已離開組織，未再參與組織、領(lǐng)導傳銷活動。
最高人民檢察院官網(wǎng)刊登《再論組織、領(lǐng)導傳銷活動罪界定的基本問題》一文，明確指出，，自其終止組織、領(lǐng)導行為之后，由其下層級發(fā)展的層級數(shù)及人數(shù)，不應再計入作為評判其成立犯罪和承擔罪責大小的依據(jù)。
因此，2014年至2018年w發(fā)展的人數(shù)不應作為計算Y某發(fā)展人數(shù)的依據(jù)。二審時，上訴人提供了**駕駛員培訓學校出具的“證明”一份 、2015年第一季度**駕校教練員教學質(zhì)量排行榜足以證明其脫離合肥的傳銷組織，去湖北s市工作。
一審判決在證據(jù)存在沖突的情況下，依據(jù)w、z的下線人數(shù)來認定y某2的下線人數(shù)，從而指控Y某的發(fā)展人數(shù)為122人，同時違背了存疑時有利于被告原則，二審應予以糾正，確定Y某的發(fā)展人數(shù)應為38人。
2.一審認定部分事實不清，證據(jù)不足。本案證人、同案犯均是參與傳銷活動者，其與被告人Y某存在利益沖突，其自書、口供避重就輕，不能真實反映案件事實；且關(guān)鍵證人未出庭，其證人證言真實性未經(jīng)法庭查證屬實。一審判決僅依據(jù)口供、自書、同案犯的手繪圖難以認定事實。辯護人認為，應按照現(xiàn)有證據(jù)，根據(jù)Y某的直接下線S某、Y某2、y3來認定被告人Y某的參與情節(jié)。
二、一審判決遺漏多個從輕、減輕處罰情節(jié)
1.上訴人Y某具有自首情節(jié)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于被告人對行為性質(zhì)的辯解是否影響自首成立問題的批復》：犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。被告人對行為性質(zhì)的辯解不影響自首的成立。本案中被告人Y某屬于典型的自動投案，歸案后如實供述自己的罪行，對自己構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪認罪認罰。其認為自己僅發(fā)展不超過40人，是對其的行為性質(zhì)的辯解，不影響自首的認定，但一審判決未予認定。
2.上訴人Y某系中止犯罪。有新證據(jù)表明，被告人Y某在2014年8月離開合肥，從事駕校教練一職，2015年第一季度已在該駕校實際工作，屬于中止犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十四條第二款的規(guī)定：對于中止犯，沒有造成損害的，應當免除處罰；造成損害的，應當減輕處罰。因此，應當對Y某減輕處罰，在五年以下量刑。
3.上訴人無明顯的組織、領(lǐng)導傳銷組織的行為，應予從輕處罰。根據(jù)司法解釋對組織、領(lǐng)導行為的界定，本案上訴人Y某僅發(fā)展下線史康朝一人，但在傳銷組織內(nèi)無管理權(quán)限，實際也未參與管理，對下線的實際管理、組織發(fā)展、分配贓款等不知情，一審判決未對其上述事實予以評價，從而作出較重的刑罰。
4.遺漏初犯、偶犯等從輕情節(jié)。即使按照一審認定的事實，認定Y某發(fā)展人數(shù)為122人，但剛剛達到司法解釋滿120人構(gòu)成情節(jié)嚴重的認定標準，但一審判決未考慮Y某具有認罪悔罪態(tài)度好、初犯、偶犯等法定從輕情節(jié)，判處5年3個月的有期徒刑，顯系量刑較重。
四、二審綜合意見
一審判決錯誤認定Y某發(fā)展的人數(shù)，適用情節(jié)嚴重的法律條款錯誤，遺漏Y某具有自首、中止犯罪等從輕、減輕處罰情節(jié)，符合二審改判的情形，建議終審法院直接改判Y某在三年以下量刑，或者將本案發(fā)回基層法院重新審理。
以上意見，請合議庭充分考慮為謝！
