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規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，

落實(shí)董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限

一是探索董事會(huì)通過(guò)差額方式選聘經(jīng)理層成員的渠道。實(shí)際操作上，董事會(huì)提名委員會(huì)通過(guò)市場(chǎng)化等多種途徑獲取候選人名單，交企業(yè)黨組織考察，經(jīng)上一級(jí)黨組織同意后，董事會(huì)確定最終人選，實(shí)現(xiàn)黨管干部原則與董事會(huì)選聘經(jīng)營(yíng)管理人員有機(jī)結(jié)合。

二是加強(qiáng)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制建設(shè)。一方面，建立外部董事與經(jīng)理層多層次的信息溝通機(jī)制，為外部董事履職提供信息保障；另一方面，以制度形式明確職能部門(mén)對(duì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的服務(wù)和支持職責(zé)，凡涉及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)交辦的工作，由職能部門(mén)直接對(duì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)。

三是優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)外部董事隊(duì)伍建設(shè)。一方面，發(fā)揮專(zhuān)職外部董事的專(zhuān)業(yè)性和獨(dú)立性，進(jìn)一步細(xì)化專(zhuān)職外部董事的權(quán)責(zé)和工作要求，確保董事會(huì)規(guī)范履職；另一方面，拓寬外部董事來(lái)源渠道，擴(kuò)大外部董事隊(duì)伍，“通過(guò)跨國(guó)公司高管、國(guó)內(nèi)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家、現(xiàn)職國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人等渠道，加快外部董事人才庫(kù)建設(shè)”。此外，針對(duì)外部董事比例認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，要加強(qiáng)政策宣傳力度，確保政策執(zhí)行效果。

維護(hù)經(jīng)理層的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，

推進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人制度建設(shè)

一是落實(shí)經(jīng)理層職權(quán)。首先，明確經(jīng)理層與董事會(huì)的權(quán)責(zé)邊界。“明確經(jīng)理層為董事會(huì)聘任的執(zhí)行者，盡責(zé)地執(zhí)行董事會(huì)的決策，提高執(zhí)行力和經(jīng)營(yíng)管理能力”。其次，董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層充分授權(quán)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，讓經(jīng)理層能夠決策、及時(shí)決策、承擔(dān)責(zé)任、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，形成董事會(huì)與經(jīng)理層相對(duì)獨(dú)立、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的運(yùn)作機(jī)制。第三，經(jīng)理層對(duì)下屬機(jī)構(gòu)授權(quán)，建立分級(jí)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理體系。“明確授權(quán)管理的歸口部門(mén)，按照集中歸口、分工負(fù)責(zé)、統(tǒng)一授權(quán)、個(gè)別調(diào)整的原則健全完善授權(quán)經(jīng)營(yíng)體系”。

二是進(jìn)一步完善職業(yè)經(jīng)理人核心制度和配套制度設(shè)計(jì)。圍繞市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制，“制定中央企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人聘任、培養(yǎng)、考核、退出等相關(guān)制度”。此外，加快推行股權(quán)、期權(quán)、崗位和項(xiàng)目分紅權(quán)等中長(zhǎng)期激勵(lì)政策，形成高效、多元的職業(yè)經(jīng)理人薪酬分配制度。

三是實(shí)現(xiàn)黨管干部原則與職業(yè)經(jīng)理人制度的有效結(jié)合。一方面，發(fā)揮黨組織選人的把關(guān)作用，確保政治合格；另一方面，發(fā)揮黨組織用人的監(jiān)督作用；此外，還應(yīng)發(fā)揮黨組織育人作用，增強(qiáng)其政治意識(shí)、大局意識(shí)。

提高監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立性，構(gòu)建大監(jiān)督機(jī)制

一是提高監(jiān)督的獨(dú)立性。一方面，賦予監(jiān)事會(huì)獨(dú)立的法律地位，通過(guò)提供制度和經(jīng)濟(jì)保障，保證監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立性和權(quán)威性，“形成機(jī)構(gòu)獨(dú)立、人員獨(dú)立、工作獨(dú)立、考核獨(dú)立、經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的格局”。另一方面，提高專(zhuān)職監(jiān)事比例，監(jiān)事會(huì)成員中保持一定比例的專(zhuān)職監(jiān)事，從而有效保證監(jiān)事履職的獨(dú)立性，提高監(jiān)督效力。

二是加強(qiáng)和改進(jìn)外派監(jiān)事會(huì)制度。圍繞“三重一大”事項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制體系及其有效性的監(jiān)督，重點(diǎn)對(duì)央企推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、瘦身健體、提質(zhì)增效以及“僵尸企業(yè)”處置情況開(kāi)展監(jiān)督和檢查。

三是“整合監(jiān)督力量，形成監(jiān)督合力，進(jìn)一步完善‘大監(jiān)督’機(jī)制”。在監(jiān)督形式上，“以外部監(jiān)督、同級(jí)監(jiān)督以及其他監(jiān)督相結(jié)合的方式，對(duì)董事會(huì)履行職責(zé)、經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)成效進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)估和檢查”。在監(jiān)督結(jié)構(gòu)上，探索構(gòu)建“大監(jiān)督”體系，注重事前規(guī)范制度、事中監(jiān)控過(guò)程、事后審計(jì)監(jiān)察，“形成審計(jì)、紀(jì)檢、監(jiān)察、監(jiān)事會(huì)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理五位一體的合力監(jiān)督體系”，全面整合監(jiān)督資源，提高監(jiān)督的效率和成效。

明確黨組織的職責(zé)定位，

建立有機(jī)融合的治理體制

在職責(zé)定位上，一要把握好“位”，“在公司章程中明確黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位”。二要把握好“職”，“明確黨組織的職責(zé)分工、機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作任務(wù)，并將其納入公司管理制度和工作規(guī)范”。三要把握好“評(píng)”，“建立綜合評(píng)價(jià)體系，形成符合企業(yè)特點(diǎn)的考核體系及激勵(lì)機(jī)制”。

在融合體制建設(shè)上，一是黨組織與董事會(huì)的有機(jī)融合。“將黨組織前置討論程序制度化”，黨組織研究討論重大事項(xiàng)后，作為董事會(huì)制定戰(zhàn)略的重要依據(jù)，由董事會(huì)按照公司治理程序決策，納入公司戰(zhàn)略管理體系。黨組織既支持董事會(huì)依法獨(dú)立決策，又參與重大問(wèn)題的研究討論，使黨組織的意見(jiàn)主張融入董事會(huì)的戰(zhàn)略決策體系，確保企業(yè)發(fā)展的正確方向。

二是黨組織與經(jīng)理層的有機(jī)融合。黨組織要維護(hù)經(jīng)理層統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，在經(jīng)理層職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，要“建立黨組織與經(jīng)理層共同決策、共同執(zhí)行、共同承擔(dān)責(zé)任的有效機(jī)制”，支持經(jīng)理層完成經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)。

三是黨組織與監(jiān)事會(huì)的有機(jī)融合。完善黨組織履行監(jiān)督職責(zé)的制度程序，“制定黨組織對(duì)監(jiān)督保障的權(quán)力清單和事項(xiàng)清單，在重大決策部署上把關(guān)定向，保障這些事項(xiàng)在董事會(huì)、經(jīng)理層的決策運(yùn)行中合法合規(guī)”。