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宜興警方搗毀“炒外匯” 特大詐騙案
  如今,投資理財深受不少市民追捧。但投資一定要找對路子,如果不加甄別隨意理財,非但難以增加收益,反而有可能“血本無歸”。家住和橋的楊先生就是因為盲目投資炒外匯,被騙50余萬元,幸虧警方及時介入并于近日破獲了案件,追回錢款,為楊先生挽回損失。
  去年12月的一天,楊先生急匆匆地來到和橋派出所報案,稱其在網上炒外匯被騙50余萬元。該所民警經過了解,得知去年9月中旬的一天,楊先生在家中接到一個自稱是姓楊的男子電話,對方很熱情,不停與楊先生套近乎,還時不時地推薦其以外匯形式炒原油、黃金、白金,表示他們有個外匯操盤團隊,穩賺不賠。楊先生聽了有些動心,便添加了對方的QQ號及微信號。隨后,對方將楊先生拉進一個微信群內,有一位“田老師”專門指導群內人員以外匯的形式炒原油。楊先生進群觀察一段時間后,看到群里人都賺了錢,開始心動。去年9月18日,楊先生在“田老師”的指導下,下載了一個叫  MetaTrader4的手機APP,并根據“田老師”的提示分4次將35萬元人民幣轉入對方的交易賬戶中。經對方進一步忽悠,去年10月6日,楊先生又分3次向對方賬戶內注入20余萬元人民幣。然而,至去年11月16日,楊先生發現自己投進去的錢只賠不賺,一共虧損了50余萬元。情急之下,楊先生找對方咨詢協商,對方表示可以退還一部分資金。雖然能退錢是好事,但是有著炒股經驗的楊先生知道,這投資的錢虧了哪有退回的道理,發覺情況不對,遂立即報警。
  接到報案后,鑒于案情重大,和橋派出所立即將情況匯報到市公安局,該局領導高度重視,抽調刑警、網安、技術部門、和橋、丁山等派出所精干力量成立專案組展開案偵工作。偵查中,專案組發現該案涉及5個公司,分別在上海、西安等地。市公安局副局長儲小悅多次召開協調會,部署安排專案偵辦工作,安排刑偵、網安、技術部門等人員分赴西安、上海偵查,了解公司地理環境、人員結構、運作模式和詐騙手段,最終確定了該犯罪團伙的主要情況及落腳點。4月23日,專案組抽調近100余名警力分赴上海和西安,在當地警方的協助下,于24日上午先后在陜西省西安市和上海市松江區、浦東區等地,相繼抓獲賀某、張某、王某、周某等58名詐騙犯罪嫌疑人,成功打掉了一炒外匯詐騙團伙。經審查,嫌疑人交代了自去年6月以來,通過微信等方式誘騙他人注冊虛假的網絡外匯平臺,謊稱能夠為事主在該外匯平臺交易獲取高額利潤實施詐騙行為,涉案金額400余萬元。目前,58名犯罪嫌疑人已分別從西安、上海被押解回宜,案件正在進一步審理中。
  據宜興市公安局刑警大隊施警官介紹,該犯罪團伙成員以不同身份活躍在炒外匯微信群里,故弄玄虛稱在“老師”的指導下賺了錢,目的是讓受害人相信并投資。實際上,嫌疑人通過一個所謂的橋公司,導入與國際期貨市場一樣的數據,讓受害人相信炒外匯的漲跌純屬正常,其余的行為全部人為控制。專案組人員還發現,該涉案公司以同樣的手段,騙取我市其他受害人錢財150余萬元。偵查中,民警發現了犯罪嫌疑人轉移資金的資金卡5張,立即對卡進行凍結,并奔赴多地進行聯絡、查證資金轉移明細,追回贓款200余萬元。其余贓款的流向,警方正在全力追查中。目前,案件正在進一步辦理中。
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